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2012-09 寶光股份第五屆董事會(huì)第五次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告暨關(guān)于召開(kāi)2011年度股東大會(huì)的公告


更新時(shí)間：2012-05-14    作者：寶光    瀏覽次數(shù)：    分享到：

陜西寶光真空電器股份有限公司于2012年4月20日以傳真、電子郵件及專人送達(dá)的方式向與會(huì)人員發(fā)出關(guān)于召開(kāi)第五屆董事會(huì)第五次（臨時(shí)）會(huì)議的通知，2012年4月26日會(huì)議以通訊表決的方式如期召開(kāi)，應(yīng)參加會(huì)議表決的董事7名，實(shí)際參加會(huì)議表決的董事7名，本次會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議并通過(guò)如下決議：
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