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2019-20 寶光股份關(guān)于補(bǔ)選董事的公告


更新時(shí)間:2019-08-29    作者:寶光    瀏覽次數(shù):    分享到:

2019-20 寶光股份關(guān)于補(bǔ)選董事的公告


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證券代碼:600379 證券簡稱:寶光股份 編號:2019-20

陜西寶光真空電器股份有限公司

關(guān)于補(bǔ)選董事的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

陜西寶光真空電器股份有限公司(以下簡稱“公司”) 原董事朱安珂先生由于本人工作變動(dòng)原因辭去了公司第六屆董事會(huì)董事職務(wù),具體內(nèi)容詳見公司于2019年8月21日披露的《關(guān)于董事辭職的公告》(2019-17號)。

為完善公司治理結(jié)構(gòu),保證公司董事會(huì)的正常運(yùn)作,根據(jù)《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,2019年8月23日公司以通訊表決的方式召開了第六屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議,會(huì)議審議并通過了《關(guān)于補(bǔ)選公司董事的提案》。經(jīng)公司控股股東陜西寶光集團(tuán)有限公司(持有公司89,037,810股股份,占公司股份總數(shù)的26.96%。)提名,公司董事會(huì)提名委員會(huì)對董事候選人任職資格審核通過后,董事會(huì)同意提名劉武周先生為公司第六屆董事會(huì)董事候選人(劉武周先生簡歷見附件),并同意將該提案提交公司股東大會(huì)審議。候選董事劉武周先生未持有公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形,任期自公司股東大會(huì)審議通過之日起至第六屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

獨(dú)立董事就補(bǔ)選公司董事的事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見:1、經(jīng)審核劉武周先生的個(gè)人履歷,劉武周先生不存在《公司法》第146條規(guī)定的情形,以及被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場禁入者,并且禁入尚未解除之情形,符合上市公司董事的任職資格;2、董事候選人劉武周先生,經(jīng)公司控股股東陜西寶光集團(tuán)有限公司推薦提名,董事會(huì)提名委員會(huì)對其候選人資格審核通過后提交公司第六屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過,提名、審議程序合法有效;3、我們同意提名劉武周先生為公司第六屆董事會(huì)董事候選人,并同意將《關(guān)于補(bǔ)選公司董事的提案》提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

陜西寶光真空電器股份有限公司董事會(huì)

2019年8月24日


附件:劉武周先生簡歷:

劉武周,男,漢族,1967年5月出生,中共黨員,高級工程師,碩士研究生學(xué)歷?,F(xiàn)任陜西寶光集團(tuán)有限公司黨委副書記、總經(jīng)理;西電寶雞電氣有限公司黨委書記、執(zhí)行董事。

曾任西安西開高壓電氣股份有限公司十六車間副主任、技術(shù)部設(shè)備管理處處長、總裝三車間主任、一車間主任兼黨支部書記、檢驗(yàn)部部長;西菱輸變電設(shè)備制造公司總經(jīng)理、黨支部書記;中國西電集團(tuán)公司、中國西電電氣股份有限公司生產(chǎn)質(zhì)量部副部長;PTXD-SAKTI印尼公司董事長;西安西電高壓開關(guān)有限責(zé)任公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理;西安西電高壓開關(guān)操動(dòng)機(jī)構(gòu)有限責(zé)任公司執(zhí)行董事;中國西電電氣股份有限公司開關(guān)事業(yè)部副總經(jīng)理等職。


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