證券代碼：600379 證券簡稱：寶光股份 編號：2019-18

陜西寶光真空電器股份有限公司

第六屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

陜西寶光真空電器股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第六屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議于2019年8月20日以書面、傳真和電子郵件方式通知全體董事，并于2019年8月23日以通訊表決的方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事6人，實(shí)際出席董事6人。本次會(huì)議的召集、召開和審議表決程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。本次會(huì)議由董事長李軍望先生召集并主持，采用記名投票方式，審議并通過了如下議案：

一、 審議通過《公司2019年半年度報(bào)告及摘要》

《公司2019年半年度報(bào)告及摘要》的具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)

二、 審議通過《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

鑒于普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)在實(shí)施公司2018年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)過程中，能夠嚴(yán)格按照國家相關(guān)法律法規(guī)及審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定，恪守職業(yè)道德規(guī)范，遵守“獨(dú)立、客觀、公正”的執(zhí)業(yè)原則，具備良好的服務(wù)意識(shí)、職業(yè)操守和履職能力，能夠滿足公司審計(jì)工作的要求。公司董事會(huì)同意繼續(xù)聘任普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司提供2019年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)工作，聘期一年。2019年度財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用及內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用合計(jì)為人民幣50萬元。

公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，董事會(huì)同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議，并提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)決定并支付相關(guān)審計(jì)費(fèi)用。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（2019-19號）。

表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)

三、 審議通過《關(guān)于制定并實(shí)施〈關(guān)聯(lián)交易制度〉的議案》

為了更好的規(guī)范公司關(guān)聯(lián)交易行為，提高公司規(guī)范運(yùn)作水平，完善公司治理，維護(hù)公司及投資者，特別是中小投資者的合法權(quán)益，公司擬制定并實(shí)施《關(guān)聯(lián)交易制度》。

公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，董事會(huì)同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

擬制定并實(shí)施的公司《關(guān)聯(lián)交易制度》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)

四、 審議通過《關(guān)于補(bǔ)選公司董事的提案》

鑒于公司董事朱安珂先生提交了辭去公司第六屆董事會(huì)董事職務(wù)的報(bào)告，公司控股股東陜西寶光集團(tuán)有限公司（持有公司89,037,810股股份，占公司股份總數(shù)的26.96%。）向公司董事提交了《關(guān)于推薦公司第六屆董事會(huì)董事候選人的提案》，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)對提名董事候選人資格審核通過后，董事會(huì)同意提名劉武周先生為公司第六屆董事會(huì)董事候選人，任期自公司股東大會(huì)審議通過之日起至第六屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

劉武周先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，本提案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于補(bǔ)選董事的公告》（2019-20號）。

表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)

上網(wǎng)公告附件:

獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

特此公告。

陜西寶光真空電器股份有限公司董事會(huì)

2019年8月24日